{{news.content}}
{{news.date}}
{{news.section.name}}
На финансовых махинациях поймали 37-летнего новосибирца. Он переводил крупные суммы за рубеж с использованием поддельных документов.
На этой неделе в ГУ МВД России по региону завершили расследование уголовного дела. Мужчине инкриминируют вывод в одну из стран Азии больше полутора миллионов долларов США, что в российском эквиваленте составило больше 90 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Сибиряк совершал валютные операции с мая 2017 года до сентября 2018 года, перечисляя деньги на банковские счета нескольких нерезидентов под видом поставки товара. Для своих афер новосибирец сфабриковал документы о контрактах с иностранными компаниями. В реальности никаких торговых сделок не было.
Обман раскрыли оперативники Новосибирской таможни и сотрудники областного УФСБ в мае 2022 года. Обвиняемый находится под стражей. Дальнейшую его судьбу решит Центральный районный суд. Санкция п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Между тем запрет на вывод денег из России для компаний из недружественных стран продлили до 31 марта 2023 года.
