Нелегальные банкиры пошли под суд за обналичивание денег в Новосибирске

Юлия Хотяновская

15:47, 01 октября 2015

Финансовые мошенники заработали на «консультационных услугах» около 30 миллионов рублей.

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение в отношении участников преступной группы нелегальных банкиров. В зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

По версии следствия, организатор ОПГ Сергей Ярославцев разработал схему оказания консультационных услуг новосибирским предпринимателям по нелегальному кассовому обслуживанию и привлек для этих целей еще восемь человек.

В частности, мошенники помогали бизнесменам «обналичивать» финансовые средства, находящиеся на расчетных счетах их предприятий, и осуществлять «транзит» денег и иных услуг, входящих в перечень банковской деятельности.

«Как полагает следствие, за оказываемые услуги члены «нелегального банка» получили от своих клиентов доход в сумме не менее 30 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Новосибирска.