Городская волна
Настрой город для себя

Городской треш

Милый город

Город Локтя

Город в лицах

Городская история

Сделано в Новосибирске

Полезный город

Сбросить
Новосибирские
новости
Настрой город для себя

Городской треш

Милый город

Город Локтя

Город в лицах

Городская история

Сделано в Новосибирске

Полезный город

Сбросить
Городская волна
Все материалы
Подписывайтесь:

Два новосибирца вывели в Гонконг 123 млн рублей, но что-то пошло не так

Директор и учредитель новосибирской фирмы перевели на счёт своего гонконгского партнёра 2,2 млн долларов за фиктивную поставку стройматериалов и спецодежды. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Новосибирские новости
Новосибирские новости
12:44, 13 Марта 2019

В результате совместных действий новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств из России, сообщили в пресс-службе новосибирской таможни.

Таможенники установили, что в июле 2016 года продавец в Гонконге и покупатель в Новосибирске заключили контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн долларов США товар в Россию так и не поступил.

«По истечении срока действия контракта анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в рамках этой торговой сделки не осуществлялось», — говорится в сообщении таможни. 

Банк сообщил, что деньги, уплаченные продавцу за неввезённые в Россию товары, на счёт покупателя не вернулись, хотя по условиям контракта, в случае непоставки товара продавец был обязан вернуть платёж в семидневный срок. Однако новосибирская фирма не подавала требование о возврате денежных средств.

Из этого в таможне и ФСБ сделали вывод, что новосибирский бизнесмен не выполнил установленные валютным законодательством Российской Федерации обязанности по получению на свои банковские счета валюты в размере 2,2 млн долларов США (123 млн рублей), уплаченной за неввезённые в Россию товары.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что директору фирмы в совершении преступления помогал советами и указаниями единственный учредитель этой же фирмы. 

На основании выявленных фактов, Новосибирская таможня возбудила дела в отношении учредителя и директора фирмы по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

О главном в одну строку — подписывайтесь на нас
и следите за новостями города в Twitter.

Что происходит

Улицу Мира перекопают из-за ремонта теплотрассы

Пятна на солнце разглядели школьники в день последнего звонка в Новосибирске

Хосты, лилейники и спиреи высадили в центре города

В Новосибирск надвигается шторм —горожан просят не открывать форточки

Телескоп и калейдоскоп: какой будет детская площадка в Центральном парке

Майский велопробег по улицам города устроят новосибирцы

Мэр Анатолий Локоть прогулялся в школьном дворе

Если вы пропустили: кошелёк из сёмги, селфи в гробу и бурундучья тропа

Шествие буквиц: центр Новосибирска заполонили школьники с плакатами

«Это так волнительно»: новосибирские выпускники прощаются со школой

Мэрия Новосибирска запустила онлайн-опрос для театралов

Показать ещё
Яндекс.Метрика