{{news.content}}
{{news.date}}
{{news.section.name}}
Смотрите также
Директор и учредитель новосибирской фирмы перевели на счёт своего гонконгского партнёра 2,2 млн долларов за фиктивную поставку стройматериалов и спецодежды. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
В результате совместных действий новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств из России, сообщили в пресс-службе новосибирской таможни.
Таможенники установили, что в июле 2016 года продавец в Гонконге и покупатель в Новосибирске заключили контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн долларов США товар в Россию так и не поступил.
«По истечении срока действия контракта анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в рамках этой торговой сделки не осуществлялось», — говорится в сообщении таможни.
Банк сообщил, что деньги, уплаченные продавцу за неввезённые в Россию товары, на счёт покупателя не вернулись, хотя по условиям контракта, в случае непоставки товара продавец был обязан вернуть платёж в семидневный срок. Однако новосибирская фирма не подавала требование о возврате денежных средств.
Из этого в таможне и ФСБ сделали вывод, что новосибирский бизнесмен не выполнил установленные валютным законодательством Российской Федерации обязанности по получению на свои банковские счета валюты в размере 2,2 млн долларов США (123 млн рублей), уплаченной за неввезённые в Россию товары.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что директору фирмы в совершении преступления помогал советами и указаниями единственный учредитель этой же фирмы.
На основании выявленных фактов, Новосибирская таможня возбудила дела в отношении учредителя и директора фирмы по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
